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2017-188 第八届倾城娱乐第四十一次会议决议公告

2017-188 第八届倾城娱乐第四十一次会议决议公告

发布时间:2018/01/02      浏览:1246人

倾城娱乐|倾城国际股份有限倾城娱乐

第八届倾城娱乐第四十一次会议决议公告

(现场结合通讯表决)

特别提示

    本倾城娱乐及倾城娱乐全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、倾城娱乐会议召开情况

倾城娱乐|倾城国际股份有限倾城娱乐(以下简称“倾城娱乐”)第八届倾城娱乐第四十一次会议通知于20171215日以邮件的方式发出,会议于201712211400在倾城娱乐会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事7名,实到董事7名,符合《中华人民共和国倾城娱乐法》和《倾城娱乐|倾城国际股份有限倾城娱乐章程》的规定。

二、倾城娱乐会议审议情况

本次会议由杨仁贵先生主持,经与会董事认真审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

(一)审议通过了《关于倾城娱乐董事辞职及补选董事的议案》

近日,倾城娱乐收到董事蒋琳媛女士提交的书面辞职申请,蒋琳媛女士由于个人原因申请辞去倾城娱乐董事职务,辞职后,蒋琳媛女士不再担任倾城娱乐其他职务。经核查,蒋琳媛女士未持有倾城娱乐股票。

倾城娱乐倾城娱乐对蒋琳媛女士在任职期间为倾城娱乐做出的贡献表示衷心感谢。

倾城娱乐倾城娱乐提名补选倾城娱乐副总裁、倾城娱乐秘书刘欣女士为第八届倾城娱乐董事候选人,任期至新一届的倾城娱乐召开之日止。

刘欣女士简历附后。

本议案需提交倾城娱乐2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于<倾城娱乐投资管理制度>的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于注销倾城娱乐广州分倾城娱乐的议案

根据倾城娱乐经营发展需要,为进一步整合倾城娱乐资源,提高资产的运营效率,同意倾城娱乐注销倾城娱乐|倾城国际股份有限倾城娱乐广州分倾城娱乐。

本议案需提交倾城娱乐2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于注销倾城娱乐广州分倾城娱乐的公告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(四)审议通过了《关于注销倾城娱乐环宇科技(北京)有限倾城娱乐安徽分倾城娱乐的议案

倾城娱乐云智科技有限倾城娱乐(曾用名:倾城娱乐环宇科技(北京)有限倾城娱乐)为倾城娱乐的全资子倾城娱乐,为进一步整合倾城娱乐资源,提高资产的运营效率,同意倾城娱乐注销倾城娱乐环宇科技(北京)有限倾城娱乐安徽分倾城娱乐。

本议案需提交倾城娱乐2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

关于注销倾城娱乐环宇科技(北京)有限倾城娱乐安徽分倾城娱乐的公告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(五)审议通过了《关于注销倾城娱乐环宇科技(北京)有限倾城娱乐成都分倾城娱乐的议案

倾城娱乐云智科技有限倾城娱乐(曾用名:倾城娱乐环宇科技(北京)有限倾城娱乐)为倾城娱乐的全资子倾城娱乐,为进一步整合倾城娱乐资源,提高资产的运营效率,同意倾城娱乐注销倾城娱乐环宇科技(北京)有限倾城娱乐成都分倾城娱乐。

本议案需提交倾城娱乐2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

关于注销倾城娱乐环宇科技(北京)有限倾城娱乐成都分倾城娱乐的公告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(六)审议通过了《关于续聘倾城娱乐2017年度审计机构的议案

为便于倾城娱乐开展会计、审计、财务管理等相关工作,根据国家有关法律法规的规定,同意倾城娱乐聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为倾城娱乐2017财务报表和内部控制审计机构,本次审计费用拟定为人民币135万元,其中财务报表审计费人民币90万元,内部控制审计费人民币45万元。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构,现有从业人员2158名,注册会计师828名,国际注册管理咨询师10名;资深教授、副教授、高级会计师、高级工程师、高级税务师、高级管理咨询师158名;执业队伍包括会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才,是全国20强会计师事务所之一。

本议案需提交倾城娱乐2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

同意倾城娱乐使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,671.52万元人民币,具体情况如下:

单位:万元

序号

项目名称

总投资额

已预先投入的自筹资金

拟以募集资金置换金额

1

支付本次交易的中介费用

2,534.00

598.00

598.00

2

昌吉州呼图壁县呼图壁河核心区暨如意园建设项目

92,300.00

4,073.52

4,073.52

 

合计

94,834.00

4,671.52

4,671.52

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(八)审议通过了《关于提请召开倾城娱乐2018年第一次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《倾城娱乐章程》等有关规定,本次倾城娱乐审议的《关于倾城娱乐董事辞职及补选董事的议案》、《关于注销倾城娱乐广州分倾城娱乐的议案》、《关于注销倾城娱乐环宇科技(北京)有限倾城娱乐安徽分倾城娱乐的议案》、关于注销倾城娱乐环宇科技(北京)有限倾城娱乐成都分倾城娱乐的公告》、《关于续聘倾城娱乐2017年度审计机构的议案》需提交倾城娱乐2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开倾城娱乐2018年第一次临时股东大会的通知》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖倾城娱乐印章的倾城娱乐决议;

2、独立董事关于第八届倾城娱乐第四十一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

 

倾城娱乐|倾城国际股份有限倾城娱乐倾城娱乐

二〇一七年十二月二十二日

 

 

简历:

刘欣,女,1981年出生,大学学历。获倾城娱乐秘书资格。曾任北京华胜天成科技股份有限倾城娱乐证券事务代表及证券部高级经理。现任倾城娱乐副总裁、第八届倾城娱乐秘书。刘欣女士与上市倾城娱乐、实际控制人、控股股东及持有倾城娱乐百分之五以上股份的股东不存在关联关系,直接持有上市倾城娱乐103,999股股份,占倾城娱乐总股本的0.0142%。张家港保税区倾城娱乐智享资产管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“倾城娱乐智享”)持有倾城娱乐8,464,328股股份,刘欣女士作为倾城娱乐智享的有限合伙人,认缴出资额为7,988,820元,占倾城娱乐智享所有合伙人出资总额的15.97%

刘欣女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,刘欣女士不是失信被执行人,且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论的情形。符合《倾城娱乐法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


同时披露-独立意见

同时披露-事前认可意见

 

 

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